【直销界】近日，玉林警方成功捣毁一个涉诈团伙，冻结涉案金额 458 万元，刑事拘留 8 人。
获悉将对公账户提供给国内地下钱庄，再由地下钱庄提供给缅北诈骗团伙洗钱可以牟利这一“生财之道”后，犯罪嫌疑人卢某立刻叫上开财务公司的女友梁某给自己提供公司、对公账户，召集赵某佳、刘某、曾某新等人充当公司法人代表，协助国内地下钱庄、缅北诈骗团伙洗钱。玉林警方从一起简单的电诈案件入手，抽丝剥茧，循线追踪，经过近5个月侦查，把犯罪团伙的人员、架构摸了个明明白白。
近日，玉林警方派出100余名抓捕警力雷霆出击，成功捣毁一个涉诈团伙，冻结涉案金额458万元，收缴涉案车辆一批。目前，因涉嫌买卖国家机关公文罪、组织偷越国（边）境罪、帮助信息网络犯罪活动罪 ，卢某等8人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
案发：APP软件投资，女子被骗9万多
2022年11月19日16时许，家住玉州区的黄女士来到玉林市公安局玉州分局反诈中心报警称，自己被电信诈骗了9万多元。
原来，当年10月初，黄女士经朋友莫某推荐，下载了一个名叫“ASIA**”的APP 投资软件，然后把钱充入该APP“客服”提供的银行账户中，短期内就可以获得 1%一3%的收益，之后其一共充值了11笔共183676元，了7笔共91542元。
直到11月19日，黄女士登录平台发现，自己的信息和余额全部被清零，意识到被诈骗，遂前来报案。
接到黄女士的报警后，玉州分局反诈中心立刻介入调查。
侦查：抽丝剥茧，一个洗钱团伙浮出水面
民警经对黄女士被诈骗资金流进行查询，发现一涉案银行卡，单位为广西北流市某某旺畜牧养殖有限公司，公司法人代表为北流市塘岸镇男子曾某新；另外，广西北流宏某科技农业发展有限公司、广西北流市众某园生态农场有限公司涉嫌其他诈骗案件，数额特别巨大，这两个公司的法人代表均为北流市山围镇的男子刘某。办案人员经分析研判，断定曾某新存在伙同刘某通过开设对公账户的方式协助诈骗分子洗钱的重大嫌疑。
接到案情汇报后，玉州区副区长、玉州公安分局局长黄友海立刻从刑侦大队、反诈中心等单位抽调精干警力，组成专案组，按“放长线钓大鱼”、“连根拔起彻底消灭”的工作思路进行侦查。
当年11月下旬的某一天，负责对曾某新进行秘密摸排的民警发现，曾某新和一名中年女子来到某金融机构，对被警方依法冻结的涉案账户进行解冻申请。这名打扮时尚、干练的女子对整个账户解冻流程极为娴熟、专业，这引起了民警警觉。“她为何如此熟悉账户解冻流程？她和曾某新是什么关系？为什么要帮助曾某新？”带着疑虑，民警决定对眼前这女子做进一步侦查。
经秘密侦查，民警很快确定该女子身份：梁某，38岁，北流市民安镇人，在北流市区南园一路开办了一家财务公司，业务范围涵盖公司注册、银行、公司变更、公司注销等。民警同时发现，曾某新涉案的公司竟然是梁某的财务公司帮助注册、办理的！“至此，我们断定，梁某、曾某新与黄女士被诈骗案脱不了干系！”玉州分局刑侦大队大队长陈翌宇说。
随着对梁某的社会关系、工作关系摸排深入，一名叫卢某的男子浮出水面，卢某现年30岁，家住北流市城区，和梁某是男女朋友关系。在2022年9月至11月间，梁某按卢某的吩咐，利用财务公司的便利，收购了一些濒临倒闭的公司、不想经营的公司及空壳公司，然后对这些公司的法人代表进行变更、到银行开设对公账户。拿到崭新的对公账户后，卢某便将它们提供给国内的地下钱庄，地下钱庄将它们提供给缅北诈骗团伙洗钱。
民警对卢某的社会关行深入调查，一个由卢某、刘某、曾某新、梁某、赵某佳、李某海、肖某、曾某凌、郑某贵、凌某宇等人组成的涉诈犯罪团伙浮出水面。
抓捕：8小时奋战，犯罪嫌疑人悉数落网
案情重大！玉州分局将案情向玉林市公安局汇报。2023年2月17日，玉林市公安局副局长唐鑫召集了刑侦支队、经侦支队、玉州分局及相关技术部门开会，对案情进行研判，决定案件由玉州分局主办。市公安局刑侦支队副支队长陈建光多次对案件的侦办作出具体的部署、协调。
随后，玉州警方对犯罪嫌疑人的住址、行踪、生活习惯等做了精细摸排，制定抓捕方案，择机采取收网。4月4日，时机成熟，玉州警方决定采取收网行动。
当日15时30分，13个抓捕组共100余名警力集结茂林派出所。坐镇指挥的玉州分局副局长黄克胜给各抓捕组分发各抓捕目标的资料后，宣布行动计划：各抓捕组按照相关资料到场熟悉情况，待1号目标卢某落网后，其他抓捕组再对目标人物实施抓捕。
16时许，记者跟随由刑侦大队大队长陈翌宇、副大队长龙泳霖带队的第一抓捕组前往北流城区。抓捕警力首先来到卢某经常落脚的公园一号小区。经摸排，卢某并不在此。抓捕警力随即撤出小区，来到卢某位于北流城区桂塘路的家中。此时卢某家5层自建房的大门紧闭，民警无法看清屋内情况，卢某常用的车辆也没有停在屋外，卢某是否在家无法确定。
“按兵不动，将警力分成两路：一路原地伏击，一路前往公园一号小区。”陈翌宇随即作出工作安排。19时15分许，卢某家紧闭的大门打开，一名老者从里面走出，伏击多时的民警火速冲上去表明身份，随后直冲上4楼，将正在酣然大睡的卢某控制。
“1号目标已落网，各抓捕组可对目标人物实施抓捕！”随着黄克胜一声令下，各抓捕组果断出击，捷报频传——
19时20分，由刑侦大队教导员苏琪贵带领的第三抓捕组，在北流市印塘村抓获3号目标人物赵某佳；
19时25分，由刑侦大队副大队长肖云翔带领的第4抓捕组，在北流公园一号小区抓获4号目标人物郑某贵；
20时8分，7号目标人物凌某宇在玉容公路甘村路段，被由环东派出所所长吴盛带领的抓捕组抓获；
20时12分，12号目标人物曾某新落网；21时16分，9号目标人物李某金落网；
……
但负责抓捕2号人物梁某的抓捕组的警力此时却很“郁闷”。按照部署，由刑侦大队副大队长唐志夏带领的第二抓捕组早早就来到了梁某在城区的财务公司进行伏击，“当时梁某和其他多名犯罪嫌疑人都在那里喝茶、聊天，但因为1号目标卢某未抓获，我们就没有实施抓捕。”唐志夏介绍，待卢某被抓获，其他抓捕组对各自目标实施抓捕时，梁某和其他犯罪嫌疑人早已离开公司，“根据梁某的习惯，她离开公司后一般是返回民安镇的家中，且明天就是清明节了，她应该会回去和家人商量拜山的事情，于是我们就赶了过去，结果在她家附近的路边发现她所驾驶的丰田普拉多越野车。”
接到情况汇报的黄克胜、陈翌宇在简单吃过晚饭后，带队于21时30分许赶到民安镇梁某家附近，和第二抓捕组会合。记者发现，在X428县道的路边停着一辆白色丰田普拉多越野车，道路两侧有多栋房子，灯火辉煌，里面人员众多，显然是为了明天的清明祭拜做着前期工作。
唐志夏汇报称，梁某应该就在这些房子内，但因无法确定梁某准确的住址，且周边所有房子里的人员众多，因而他们没有贸然行动，以免打草惊蛇。“按照以往习惯，梁某会在家待一会，然后晚点回到北流市区，所以我们紧盯着她的车辆，待她出现再实施抓捕。”黄克胜随即同意了第二抓捕组的方案，抓捕警力便又按方案在越野车周边伏击起来。
22时6分，一名女子从马路对面的房子里出来，径直走到普拉多越野车旁，正当女子拿出车钥匙准备打开车门时，被伏击多时的民警控制住。打开手电，民警发现此人正是2号目标人物梁某。抓获梁某后，民警押解着她来到其位于城区的财务公司，依法搜查、取证。
5日零时57分，由北辰派出所所长刘唐才带领的第6抓捕组，在北流城区某广场烧烤摊里，抓获6号目标人物肖某。至此，12名目标人物全部落网，抓捕行动完美收场。
经审，犯罪嫌疑人对作案事实供认不讳。目前，因涉嫌买卖国家机关公文罪、组织偷越国（边）境罪、帮助信息网络犯罪活动罪，卢某等8人已被刑事拘留，其他人员依法处理，案件正在进一步侦办中。
